افزایش عناوین مجاز ثبت دلیل انتقال وجه از ۱۹ به ۴۱ گزینه، امکان تفکیک دقیق‌تر تراکنش‌های شخصی و تجاری را فراهم کرده است. با این حال، اهمیت این دسته‌بندی تنها به ثبت اطلاعات بانکی محدود نمی‌شود؛…
پیش‌نویس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه، مجموعه‌ای از ضمانت‌های اجرایی را برای برخورد با تخلفات اشخاص مشمول، مدیران و مسئولان مبارزه با…
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ژوئیه ۲۰۲۶، راهنمایی‌های به‌روز شده‌ای در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT ) در حوزه‌های نظارت، برنامه‌های ارزیابی بخش مالی و استفاده از منابع…
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، هرگونه مشارکت مؤسسات اعتباری در ارائه خدمات خرید و فروش برخط طلا را ممنوع اعلام کرد؛ براساس این بخشنامه، مؤسسات اعتباری موظف‌اند ارائه این خدمات…
